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4166.com机科发展科技股份有限公司召开2010年度股

2019-11-05 10:04

鉴于中汽认证中心(以下简称“中汽认证”)第一届董事会和监事会已满三年任期,根据机械总院选派和中汽认证职工代表大会推荐,并通过中汽认证第一届董事会第十次会议决议和第一届监事会第五次会议决议,中汽认证组建了第二届董事会和第二届监事会。中汽认证第二届董事会成员为李亚平、强毅、滕裕昌、蔡万华和何世虎;第二届监事会成员为王露霞、孙凤玲和巩金龙。

6月28日,机科发展科技股份有限公司2010年度股东大会在京召开,出席本次会议的股东或股东代理人共6人,代表股份6000万股,占总股份数的100%。股份公司第三届董事会部分董事、第三届监事会全体监事和公司经营层人员列席了会议。

2011年8月16日下午,中汽认证第二届董事会、监事会第一次会议在京召开,会议审议了中汽认证候任董事长的提案、中汽认证候任董事会秘书的提案、中汽认证经营层继续任职的提案和中汽认证2011年度上半年经济运行情况及下半年有关工作。

会议审议并通过了2010年度公司董事会、监事会工作报告、2010年度财务决算报告、2010年度利润分配方案、2011年度财务预算方案、银行综合授信指标的议案、修改公司章程的议案和董事会监事会换届选举的议案共九项议案。

经中汽认证第二届董事会第一次会议表决通过,由李亚平同志担任中汽认证董事长,任命梁丰收同志担任公司董事会秘书,并同意中汽认证原经营层继续任职。经中汽认证第二届监事会第一次会议表决通过,选举王露霞同志继续担任公司监事会主席。

此次股东大会选举并组建了公司第四届董事会和监事会。股份公司第四届董事会成员为李新亚、王西峰、顾素琴、李波和刘新状;第四届监事会成员为王露霞、赵海鸥和季松玲。

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